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Convocazione di assemblea straordinaria I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati ad intervenire all'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, il giorno 12 giugno 2015 alle ore 12,00 presso la Sede Sociale di Via A. Polidori, 72 a Viterbo, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno sabato 13 giugno 2015 alle ore 16,00 presso le "Terme dei Papi", Viterbo - Strada Bagni, 12 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno - Variazioni dello Statuto Sociale per modifiche in adeguamento alle Disposizioni sul "Governo societario" emanate dalla Banca d'Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega di poteri al Presidente per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero richieste dalla Banca d'Italia o in sede di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese; - Modifiche al "Regolamento assembleare ed elettorale" ed al "Regolamento sul cumulo degli incarichi", in adeguamento alle norme statutarie adottate; - Conferimento dell'incarico di revisore legale ai sensi del D. Lgs 39/2010 e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale. A norma dell'articolo 24 dello Statuto Sociale: - Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci. - Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. - Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa', mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente, da Consiglieri o dipendenti della Societa' a cio' delegati dal Consiglio, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a cio' per legge autorizzato. - Ogni Socio non puo' ricevere piu' di una delega in casi di Assemblea Ordinaria e non piu' di cinque in caso di Assemblea Straordinaria. Viterbo, 19/05/2015 p. Il consiglio di amministrazione - Il vice presidente f.f. Vincenzo Fiorillo T15AAA7527