Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  "I Signori Azionisti sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  per
venerdi' 26 giugno 2015 alle ore 12,00 in prima  convocazione  e  per
lunedi' 29 giugno 2015 alle ore 17,00 in seconda convocazione  presso
la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San  Pietro  n.  4,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Approvazione  del   bilancio   al   31.12.2014.   Proposta   di
destinazione del risultato di esercizio 
  2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie 
  3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione; nomina  di  Consiglieri  e  relative  deliberazioni.
Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. 
  4.  Determinazione  del  compenso   spettante   al   Consiglio   di
Amministrazione per l'anno 2015 
  Ai sensi dell'art. 13 dello  Statuto  sociale  possono  intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la  sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e
che abbiano chiesto nello stesso termine  al  medesimo  intermediario
depositario di inviare  la  relativa  comunicazione  a  Credemholding
S.p.A.. 
  Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate  prima  che
l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare  ai  sensi  di  Statuto  mediante
delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. 
  Come modulo di delega potra' essere utilizzato quello  inserito  in
calce alla comunicazione degli intermediari depositari. In ogni caso,
il modulo e' reperibile sul sito internet di  Credem,  www.credem.it,
sezione "Chi Siamo - Assemblee - Credemholding". 
  Il dividendo sara' messo in pagamento dal 1 luglio 2015. 
  Reggio Emilia, 11.05.2015 

                            Il presidente 
                           Giorgio Ferrari 

 
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