Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per il giorno 29 giugno 2015, alle ore 15,00, in  prima
convocazione, in Pollenza - Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 16 luglio  2015,  stesso  luogo  e
ora, per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Approvazione del bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2014
corredato delle  relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al  31
dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Determinazione del compenso degli Amministratori. 
  Parte Straordinaria 
  1. Adeguamento dello Statuto Sociale alle disposizioni previste dal
Regolamento  Emittenti   AIM   Italia.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti. 
  2. Modifica delle disposizioni statutarie  relative  ai  termini  e
alle  modalita'  di  convocazione  dell'Assemblea  degli   Azionisti.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Alla luce della comunicazione dell'azionista di  maggioranza  della
Societa' si prevede fin d'ora che l'Assemblea  potra'  costituirsi  e
deliberare in seconda convocazione (16 Luglio 2015 ore 15,00). 
  Partecipazione all'Assemblea. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e successive modifiche e integrazioni (TUF),  tale  legittimazione
e'  attestata  da  una  comunicazione   alla   Societa',   effettuata
dall'intermediario abilitato ai sensi della  disciplina  applicabile,
in conformita'  alle  proprie  scritture  contabili,  in  favore  del
soggetto cui spetta il diritto di voto,  sulla  base  delle  evidenze
relative al termine della giornata contabile del  settimo  giorno  di
mercato aperto precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima
convocazione, ossia il 18 giugno 2015 (c.d. record date). 
  Le registrazioni in accredito e  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  a  tale  termine  non   rilevano   ai   fini   della
legittimazione  all'esercizio  del  diritto  di  voto  in  Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno  titolari  delle  azioni  della
Societa' solo successivamente a tale data non saranno legittimati  ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF,
le comunicazioni degli intermediari devono  pervenire  alla  Societa'
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente  la  data
fissata per l'Assemblea in prima  convocazione,  ossia  entro  il  24
giugno 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e  al  voto
qualora le comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il
suddetto termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla  Societa'
e' effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      dott. Alcide Giovannetti 

 
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