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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo Studio Bignami in Milano Via Leone XIII 14, per il giorno 20 Luglio 2015, alle ore 18:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 Luglio alle ore 18:00 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Esame e riapprovazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Ai sensi di legge e dell'articolo 16 dello Statuto, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa' apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 9 Luglio 2015 (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa all'Assemblea sara' a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Milano, Viale Tunisia n. 41. Gli Azionisti avranno facolta' di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione e' pubblicato sul sito internet della Societa' www.lanificiobotto.com Milano, 29/06/2015 Luigi Botto S.p.A - Il presidente del consiglio di amministrazione Angelo Miglietta T15AAA9380