Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Gli  Azionisti  della  societa'   sono   convocati   in   Assemblea
Straordinaria in prima ed unica convocazione per il giorno 30  luglio
2015 alle ore 16,30 presso la sede di Lecco in piazza  Manzoni  n.  2
con la presenza del Notaio incaricato Dott. Pier Luigi Donegana,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  ordine del giorno 
  1. Modifiche allo Statuto Sociale: 
  - art. 3: esclusione delle attivita' riservate agli  enti  iscritti
all'Albo speciale ex art. 106 TUB; limitazione  dell'operativita'  ai
propri Clienti; 
  - art. 10: abolizione dell'obbligo di costituzione di  una  Riserva
Statutaria; 
  - art.  13:  ampliamento  delle  modalita'  di  convocazione  delle
Assemblee degli Azionisti; 
  - art. 15: introduzione di capoverso relativo alla possibilita'  di
intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione  o  mezzi
simili; 
  -  art.  16:  possibilita'  di  far  presiedere  l'Assemblea  anche
dall'Amministratore Unico; 
  - art. 25: possibilita' di  nominare  un  Amministratore  Unico  in
alternativa ad un Consiglio di Amministrazione; 
  - art. 22: introduzione di capoverso relativo alla possibilita' che
la presenza alle riunioni del Consiglio  di  Amministrazione  avvenga
anche mediante mezzi di telecomunicazione o altri mezzi simili; 
  - art. 29: introduzione di capoverso che indichi  la  possibilita',
per le riunioni del Collegio Sindacale, che esse  si  svolgano  anche
con mezzi di telecomunicazione o altri mezzi simili; 
  - art. 30: affidamento dell'Incarico di Revisione Legale secondo le
diposizioni dell'art. 2409bis c.c. e succ.; 
  - altre disposizioni di minor rilievo da introdurre allo  scopo  di
coordinare il testo risultante dalle predette modifiche ivi  compresa
la rinumerazione degli articoli. 
  Per la partecipazione all'assemblea valgono le norme di legge e  di
statuto. 
  Lecco, 1 luglio 2015 

                         Il vice presidente 
                             Marco Fumeo 

 
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