Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Soci sono convocati  in  Assemblea  Straordinaria  presso
"Ferrara Fiere Congressi S.r.l." in Ferrara, via  della  Fiera  n.11,
per la giornata di giovedi' 30 luglio 2015 alle ore  10,30  in  prima
convocazione e, occorrendo, per la giornata  di  venerdi'  31  luglio
2015  stessa  ora  e  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente: 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Riferimenti sulla  situazione  patrimoniale  individuale  al  31
marzo 2015; 
  2) Proposta di copertura delle perdite risultanti dalla  situazione
patrimoniale al 31 marzo 2015 mediante: 
  -  integrale  utilizzo  delle  riserve  iscritte  nella  situazione
patrimoniale al 31 marzo 2015, e; 
  - riduzione del capitale  sociale,  ai  sensi  dell'art.  2446  del
codice  civile,  da  Euro  217.213.868,76  a  Euro  11.365.841,97  da
attuarsi mediante riduzione proporzionale del valore  nominale  delle
n.  42.095.711  azioni  emesse,  rappresentanti   l'intero   capitale
sociale, da Euro 5,16 a Euro 0,27 cadauna e appostazione ad  apposita
riserva della differenza da arrotondamento pari ad  Euro  119.039,95.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3) contestuale aumento del capitale sociale  a  pagamento,  in  via
inscindibile, per un importo nominale pari  ad  Euro  299.999.999,97,
riservato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) per un
importo complessivo di Euro 299.999.999,97, mediante emissione di  n.
1.111.111.111 nuove azioni ordinarie, del  valore  nominale  di  Euro
0,27 ciascuna, ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari al valore
nominale,  con  esclusione  del   diritto   di   opzione   ai   sensi
dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile e conseguente modifica
dell'art. 5 dello Statuto sociale limitatamente  all'indicazione  del
capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4)  condizionatamente  all'esecuzione  dell'aumento   di   capitale
sociale di cui al punto 3 all'ordine del giorno, emissione  da  parte
di Cassa di Risparmio di  Ferrara  S.p.A.  di  warrant  da  assegnare
gratuitamente ai titolari di azioni ordinarie Cassa di  Risparmio  di
Ferrara S.p.A. -  diversi  dal  Fondo  Interbancario  di  Tutela  dei
Depositi  e  dall'Emittente  -  e  conseguente  aumento  di  capitale
sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo  di  massimi
nominali   Euro    56.759.908,95    riservato    esclusivamente    ed
irrevocabilmente  ai  portatori  di  tali  warrant  con   conseguente
modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti  e
conseguenti. 
  5) modifica degli artt. 13, 15, 16, 17,  18,  21,  22  e  24  dello
statuto sociale. 
    
  Si precisa che, a norma del comma 2 dell'art. 70  del  Testo  Unico
Bancario,   in   pendenza   della   procedura   di    Amministrazione
Straordinaria  le  funzioni  delle   Assemblee   sono   sospese.   La
convocazione  dell'Assemblea  Straordinaria  e'   stata   previamente
autorizzata dalla Banca d'Italia e l'ordine del giorno  della  stessa
e' stato stabilito in via esclusiva dai Commissari Straordinari e non
e' modificabile ne' integrabile, ai sensi del comma  6  dell'art.  72
del Testo Unico Bancario. 
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea i soggetti cui spetti il diritto di voto ed in  favore  dei
quali, entro i due giorni non festivi precedenti quello  fissato  per
l'adunanza stessa, gli intermediari autorizzati abbiano effettuato la
comunicazione di cui all'art. 83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998.  Copia
della suddetta comunicazione dovra' essere esibita per l'ingresso  in
Assemblea. 
  Al fine di agevolare le operazioni di registrazione  e  ammissione,
si invitano cortesemente coloro che  interverranno  all'Assemblea,  a
presentarsi in anticipo rispetto all'orario di  convocazione,  muniti
di  documento  di  identita',  di  copia  della   comunicazione   per
l'intervento in  assemblea,  rilasciata  da  Cassa  di  Risparmio  di
Ferrara S.p.A. in A.S. o da altro  intermediario  e  delle  eventuali
deleghe in  originale.  La  registrazione  delle  presenze  iniziera'
un'ora prima dell'orario fissato per la riunione presso le postazioni
situate all'ingresso dell'adunanza assembleare. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare in Assemblea, mediante conferimento di delega  scritta,
da altro soggetto avente diritto al voto, purche' non Amministratore,
Sindaco o dipendente della Societa' o di una  controllata,  ai  sensi
dell'art. 2372 del codice civile e dell'art. 9 dello Statuto. 
  Ai sensi  dell'art.  2372  del  codice  civile,  se  la  delega  e'
conferita ad una societa',  associazione,  fondazione  o  altro  ente
collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio
dipendente o collaboratore. 
  La delega e' contenuta in  calce  alla  copia  della  comunicazione
rilasciata dall'intermediario incaricato. In via esemplificativa,  un
modello di delega e' reperibile  sul  sito  internet  della  Societa'
www.carife.it   (sezione    Informazioni    per    i    soci/Investor
Relations/Assemblee/Assemblea Straordinaria dei Soci  del  30  luglio
2015). 
  La delega sara' considerata valida solo se  accompagnata  da  copia
della comunicazione  rilasciata  al  delegante  per  l'intervento  in
Assemblea o da fotocopia di un suo valido documento di identita'. 
  Lo svolgimento della  riunione  assembleare  e'  disciplinato,  ove
compatibile con le  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia  di
Amministrazione Straordinaria, da un apposito Regolamento,  al  quale
si fa diretto rinvio, pubblicato nel  sito  internet  della  Societa'
www.carife.it   (sezione    Informazioni    per    i    soci/Investor
Relations/Assemblee/Assemblea Straordinaria dei Soci  del  30  luglio
2015). 
  Nella medesima sezione  verra'  pubblicata,  tempo  per  tempo,  la
documentazione prevista dalle vigenti norme di legge e regolamentari. 
    
  Ferrara, 9 luglio 2015 

                      I commissari straordinari 
                     prof. avv. Antonio Blandini 
                      dott. Giovanni Capitanio 

 
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