Avviso di convocazione di assemblea straordinaria 
 

  Gli Azionisti sono convocati in assemblea in sede straordinaria per
il giorno lunedi' 3 agosto 2015, alle ore 11.00, presso lo studio del
Notaio Giovanni Piacitelli, sito in Frosinone  alla  Via  Aldo  Moro,
262, in prima convocazione, ed il giorno 4 agosto 2015, stessi ora  e
luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  - Modifica del Regolamento del "Warrant Enertronica  2013  -  2015"
con riferimento al periodo  di  esercizio  e  al  termine  finale  di
sottoscrizione dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  - Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. 
  PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  Ai sensi  dell'art.  83-sexies  del  D.Lgs.  58/1998  ("TUF")  sono
legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il  diritto  di
voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Societa'  apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ( 23 luglio  2015
- record date). Le registrazioni in accredito e in addebito  compiute
sui conti successivamente a tale data  non  rilevano  ai  fini  della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del  TUF,  le  comunicazioni
degli intermediari devono pervenire alla Societa' entro la  fine  del
3°  (terzo)   giorno   di   mercato   aperto   precedente   la   data
dell'Assemblea, ossia  entro  il  29  luglio  2015.  Resta  ferma  la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  il  suddetto  termine,  purche'
entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
  ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA 
  Ogni socio che ha diritto di intervenire in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto  della  normativa
vigente. 
  DOCUMENTAZIONE 
  La documentazione relativa all'Assemblea sara' messa a disposizione
del  pubblico,  almeno  15  giorni  prima  dell'assemblea  in   prima
convocazione presso  la  sede  sociale  e  sul  Sito  internet  della
Societa' (www.enertronica.it). 
  Frosinone, 13 luglio 2015 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           ing. Vito Nardi 

 
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