Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea  Ordinaria  per  il
giorno 5 marzo 2016 alle ore 8,00 presso la  Sede  Sociale  in  Breno
(Bs), Piazza Repubblica n. 2, in prima convocazione ed  in  eventuale
seconda convocazione, sempre presso la Sede Sociale  in  Breno  (Bs),
Piazza Repubblica n. 2, per il giorno 7 marzo 2016 alle ore 15,00 per
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1) Bilancio al 31 dicembre  2015;  relazione  degli  Amministratori
sulla gestione e  relazione  del  Collegio  Sindacale;  deliberazioni
relative. 
  2) Destinazione utile netto dell'esercizio. 
  3) Aggiornamento delle politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
componenti gli Organi Sociali, di dipendenti e di  collaboratori  non
legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato e approvazione
dei piani di  incentivazione  e  remunerazione  basati  su  strumenti
finanziari. 
  4) Approvazione dei criteri e dei limiti per la determinazione  dei
compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del  rapporto
di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica. 
  5) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per
il novennio 2016 - 2024 e determinazione del relativo compenso. 
  Potranno intervenire all'Assemblea, a sensi di legge,  i  Soci  che
abbiano  provveduto  a  depositare  nei  termini  di  legge  i   loro
certificati azionari presso la Sede  Sociale  o  presso  la  sede  di
Bergamo di Unione di Banche Italiane  S.p.A.  o  presso  la  sede  di
Bergamo della Banca Popolare di Bergamo o presso la sede  di  Brescia
del Banco di Brescia. 
  Breno, 9 febbraio 2016 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Egidio Tempini 

 
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