Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso la «Sala Convegni Friulia», via  Locchi  n.  21/B  a
Trieste, giovedi' 15 ottobre 2009 alle ore  10,  per  deliberare  sul
seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche all'articolo 17  dello  Statuto  sociale,  anche  su
richiesta del Socio Friulia S.p.a.; 
    2. Modifiche agli articoli 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22,  24  e
26, introduzione di un nuovo articolo e conseguente nuova numerazione
dello Statuto sociale. 
    
  Parte ordinaria: 
    1. Esame del  bilancio  d'esercizio  al  30  giugno  2009,  della
relazione degli amministratori sulla gestione,  della  relazione  del
Collegio sindacale e della relazione della Societa'  di  Revisione  e
determinazioni conseguenti; 
    2. Nomina dei componenti del Consiglio d'amministrazione per  gli
esercizi 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, previa  determinazione  del
numero; 
    3. Nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione; 
    4. Determinazione  del  compenso  dei  componenti  del  Consiglio
d'amministrazione; 
    5.  Conferimento  dell'incarico  di  controllo  contabile  e   di
revisione  del  bilancio  per  gli  esercizi  2009/2010,   2010/2011,
2011/2012 e determinazione del compenso; 
    6. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli  esercizi
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e determinazione del compenso; 
    7. Societa' di revisione incaricata per gli  esercizi  2006/2007,
2007/2008  e  2008/2009:   esame   delle   attivita'   non   comprese
nell'incarico di controllo contabile e di revisione  del  bilancio  e
determinazione del relativo compenso. 
    
  Le azioni devono essere  depositate  nei  termini  di  legge  e  di
Statuto presso la sede legale di via Locchi n. 19, a Trieste. 
    Trieste, 14 settembre 2009 

                           Il presidente: 
                        dott. Giorgio Santuz 

 
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