Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
«Sala Convegni Friulia», via Locchi n. 21/B  a  Trieste,  lunedi'  28
febbraio 2011 alle ore 10, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Determinazioni ai sensi dell'art. 17 comma  13  dello  statuto
sociale che cosi'  recita  «Laddove  tra  gli  amministratori  eletti
dall'assemblea sia ricompreso anche il soggetto che ricopre la carica
di presidente e/o amministratore delegato di Friulia  S.p.a.  e,  nel
corso del mandato, lo  stesso  sia  cessato  dall'incarico  ricoperto
nella societa' controllante, l'assemblea potra' liberamente revocarlo
dall'incarico di amministratore  della  societa'.  Ai  fini  di  tale
delibera, la cessazione dalla carica di presidente e/o amministratore
delegato di Friulia S.p.a. varra' come giusta  causa  di  revoca,  ai
sensi e per gli effetti  dell'art.  2383,  terzo  comma,  del  Codice
civile»; 
    2. Nomina di un amministratore; 
    3. Verifica  dei  criteri  di  determinazione  dei  compensi  dei
componenti   del   Consiglio   di   amministrazione   ed    eventuali
determinazioni conseguenti. 
      
  Il diritto di intervenire in assemblea  e'  regolato  dall'art.  11
dello statuto sociale. 
    Trieste, 31 gennaio 2011 

                           Il presidente: 
                         avv. Emilio Terpin 

 
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