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Convocazione di assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 7 ottobre 2011, alle ore 13, in prima convocazione, presso lo Studio del Notaio in Roma dott. Paolo Castellini, via Orazio n. 31, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 ottobre 2011, alle ore 11 stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Provvedimenti ex art. 2364 del Codice civile, primo comma: 1) nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale; 2) determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci. 2. Approvazione della situazione economico - patrimoniale al 31 agosto 2011 e provvedimenti ex art. 2446 del Codice civile: delibere correlate e conseguenti. Possono intervenire gli azionisti che almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza abbiano depositato le azioni presso la sede sociale in Verres (AO), via Glair n. 36 o presso UniCredit Banca di Roma, Banca Nazionale del Lavoro o Intesa Sanpaolo. Roma, 19 settembre 2011 Il presidente del consiglio di amministrazione avv. Daniela Maurelli TC11AAA13102