Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono convocati  in  assemblea  ordinaria,  in  prima
convocazione, presso l'Hotel Globus City in via Traiano Imperatore n.
4 a Forli', per il giorno di lunedi' 18 aprile 2011 alle ore 16,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Approvazione del bilancio d'esercizio 2010 e delle relazioni  del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 
    Approvazione del regolamento sulle politiche di  remunerazione  a
favore dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, di dipendenti
o collaboratori non  legati  alla  societa'  da  rapporto  di  lavoro
subordinato; 
    Nomina di un sindaco supplente; 
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  In relazione al punto  3  all'ordine  del  giorno,  le  nomine  del
Collegio sindacale saranno effettuate  mediante  voto  di  lista,  ai
sensi del art. 21 dello statuto sociale. 
  Le liste  presentate  dai  soci,  sottoscritte  da  coloro  che  le
presentano, devono essere depositate presso la sede  della  societa',
Ufficio amministrazione, dalle ore 8,30 alle ore 13,30  e  dalle  ore
14,30 alle ore 16,45 almeno dieci giorni prima di quello fissato  per
l'assemblea in prima convocazione e cioe' entro il termine ultimo  di
giovedi' 7 aprile 2011. 
  Ai sensi di legge e di statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea coloro per i quali, entro i due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del regolamento  congiunto  ConsobBanca  d'Italia,
recante  la  «Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione» del 22 febbraio 2008. 
  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in assemblea. 
  L'azionista puo' farsi rappresentare  da  altro  azionista,  avente
diritto al voto, purche' non  amministratore,  sindaco  o  dipendente
della Banca di credito e Risparmio di Romagna S.p.a. mediante  delega
scritta. 
  La delega sara' considerata valida solo se  accompagnata  da  copia
della certificazione rilasciata  al  delegante  per  l'intervento  in
assemblea o da fotocopia di un suo valido documento di identita'. 
    Forli', 13 marzo 2011 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                           Teodorico Nanni 

 
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