Convocazione di assemblea 
 

  I soci della Banca Popolare Valconca sono  convocati  in  assemblea
ordinaria presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna, via
XXV Luglio per le ore 8,30  del  giorno  16  aprile  2011,  in  prima
convocazione, ed occorrendo in seconda  convocazione  per  il  giorno
domenica 17 aprile 2011 alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, relazione degli
amministratori sull'andamento  della  gestione  e  nota  integrativa,
relazione del Collegio sindacale e delibere conseguenti ai  sensi  di
legge; 
    2.  Nomina  di  due  consiglieri  di  amministrazione  ai   sensi
dell'articolo 28 dello statuto sociale; 
    3. Conferimento dell'incarico  di  revisione  legale  a  societa'
abilitata, ai sensi del  D.Lgs.  39  del  27  gennaio  2010  per  gli
esercizi 2011/2019; determinazione dei corrispettivi; 
    4.  Determinazione  della  medaglia  di  presenza   al   Collegio
sindacale ai sensi dell'articolo 38 dello statuto sociale; 
    5. Coperture assicurative: «R.C. Professionale»  a  favore  degli
amministratori, sindaci e dirigenti; 
    6. Iniziative relative al centenario dell'istituto. 
      
  Hanno diritto di intervenire in assemblea: 
    i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima  di
quello fissato per la prima convocazione; 
    i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato  per  la
riunione, abbiano depositato le azioni presso la  sede  legale  o  le
dipendenze della banca; 
    i soci in possesso dell'apposita  certificazione  rilasciata,  ai
sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo del 24 febbraio  1998,
n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato
Monte Titoli S.p.a. 
  Ogni socio ha diritto ad un solo  voto,  qualunque  sia  il  numero
delle azioni di cui risulti intestato. I soci che  hanno  diritto  di
votare possono farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio,
mediante delega compilata a norma di legge. 
  Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un  socio.  Ai
sensi  dell'art.  2372  del  Codice   civile,   quinto   comma,   «La
rappresentanza non puo'  essere  conferita  agli  amministratori,  ai
sindaci ed ai dipendenti  della  societa'».  I  soci  minori  possono
essere tutti rappresentati in  assemblea  da  chi  ne  ha  la  legale
rappresentanza. 
    Morciano di Romagna, 14 marzo 2011 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                       avv. Massimo Lazzarini 

 
TC11AAA3403