Avviso di convocazione di assemblea 
                      ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno 15 aprile 2011, alle ore 9,30, presso la sede di Este  in  via
G.B. Brunelli n. 1 in prima convocazione, e per il giorno  sabato  16
aprile 2011, alle ore 16, in seconda convocazione, presso  il  cinema
teatro «Farinelli» in via Zanchi  n.  8  ad  Este,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio   e   della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2010,   udita   la   relazione   degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile  netto  d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito; 
  2. Deliberazioni riguardanti le politiche di remunerazione a favore
dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di' collaboratori
non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato  ai  sensi
dell'art.  30  dello  statuto  sociale.   Informative   all'assemblea
previste dalla normativa di vigilanza. 
    
  Parte straordinaria: 
  1. Modifiche degli articoli n. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46 ed inserimento dell'art. 52  dello
statuto  sociale.  Attribuzione  al  presidente  del   Consiglio   di
amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del
potere  di  apportare  eventuali  limitate  modifiche  in   sede   di
accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56  del
decreto legislativo n. 385/1993. 
    
  Parte ordinaria: 
    3. Deliberazioni  riguardanti  la  determinazione  dell'ammontare
massimo delle posizioni di rischio che  possono  essere  assunte  nei
confronti dei soci e clienti e degli  esponenti  aziendali  ai  sensi
dell'art. 30 dello statuto sociale; 
    4. Modifiche al regolamento assembleare ed elettorale. 
Avviso importante 
  Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto
sociale, il socio potra' recarsi presso la sede di Este e presso  gli
sportelli di Bresega di Ponso, Carceri e Sant'Urbano durante l'orario
d'ufficio. 
 
    Este, 21 marzo 2011 

                           Il presidente: 
                          Gastaldo Fabrizio 

 
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