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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci I signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca di Carnia e Gemonese Credito Cooperativo Societa' cooperativa che avra' luogo in prima convocazione il giorno 29 aprile 2011 alle ore 12 presso la sede sociale di Tolmezzo ed in seconda convocazione il giorno domenica 22 maggio 2011 alle ore 9, a Tolmezzo, presso l'Auditorium comunale di via XXV Aprile, per la discussione e l'approvazione del seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria: 1. Modifica agli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46 dello statuto sociale ed inserimento nello stesso di un nuovo titolo XVI, rubricato Disposizioni transitorie e di un nuovo articolo 52, Disposizioni transitorie; 2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: 2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea; 3. Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e sindaci; 4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; 5. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della societa', in adeguamento alle nuove norme statutarie adottate; 6. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo. Tolmezzo, 31 marzo 2011 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Duilio Cescutti TC11AAA4437