Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea dei soci e' convocata per il giorno 29 aprile 2011 alle
ore 12 presso la sede legale della banca in Villanova  di  Castenaso,
via Tosarelli n. 207, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 21 maggio 2011 alle ore  16,30  presso  il
Novotel, a Villanova di Castenaso (BO) in via Villanova n. 31, con il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre  2010,
nonche' della relazione  degli  amministratori  sull'andamento  della
gestione e sulla situazione  dell'impresa,  udita  la  relazione  dei
sindaci. Destinazione dell'utile  netto  d'esercizio.  Discussioni  e
deliberazioni in merito; 
    2. Politiche di remunerazione  ai  sensi  dell'art.  30,  secondo
comma  dello   statuto   sociale.   Deliberazioni   e   comunicazioni
conseguenti; 
    3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione, nonche', per amministratori e sindaci, del  rimborso
delle spese sostenute per l'espletamento del mandato; 
    4.  Rinnovo  polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile   e
infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori  e
sindaci; 
    5. Conferimento dell'incarico per la certificazione  dei  bilanci
d'esercizio  e  determinazione  del  corrispettivo   spettante   alla
societa' di revisione. 
      
  Parte straordinaria: 
    Modifiche allo statuto relativamente ai seguenti articoli: 
      Articolato previgente: 2 Principi ispiratori - 8  Procedura  di
ammissione a socio - 9 Diritti e doveri dei soci  -  13  Recesso  del
socio - 14 Esclusione del socio - 15  Liquidazione  della  quota  del
socio - 21 Azioni - 25 Intervento e rappresentanza in assemblea -  28
Maggioranze assembleari - 30 Assemblea ordinaria  -  32  Composizione
del  consiglio  di  amministrazione  -  33  Durata  in  carica  degli
amministratori - 34 Sostituzione di amministratori -  35  Poteri  del
consiglio di amministrazione -  37  Deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione - 40 Presidente del consiglio di amministrazione - 42
Composizione del collegio sindacale - 44 Assunzione  di  obbligazioni
da parte degli esponenti sociali -  46  Compiti  e  attribuzioni  del
direttore. 
      Nuovo articolato: 52 Disposizioni transitorie. 
        
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il socio potra'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante  delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della societa' o  da  un
notaio, disgiuntamente fra loro. Il  Consiglio  inoltre  a  norma  di
statuto autorizza i Vice  Presidenti  e  i  Responsabili  di  Filiale
all'autentica della firma dei deleganti, disgiuntamente fra loro. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  Possono intervenire in assemblea ed hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni. 
  I soci potranno prendere visione del progetto  di  bilancio  e  dei
relativi allegati presso la sede legale della banca. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                            Augusto Mioli 

 
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