Avviso di convocazione 
 

  I signori Soci sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria
di questa Societa' che si terra' in prima convocazione alle ore 8 del
giorno 30 aprile 2011  presso  la  sede  sociale  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione il giorno sabato 14 maggio 2011, alle ore 10,30,
presso Euro Hotel di Cascina, viale Europa n. 6, 56021 Cascina  (PI),
per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
  Approvazione del bilancio  e  del  conto  economico  chiusi  al  31
dicembre 2010, udite le relazioni del Consiglio di amministrazione  e
del Collegio sindacale; determinazioni conseguenti; 
  Destinazione dell'utile netto di esercizio; 
  Determinazione del sovrapprezzo delle azioni; 
  Determinazione: 
  del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  del compenso per amministratori e sindaci; 
  Elezione delle cariche sociali; 
  Nomina  del  soggetto  incaricato   del   Controllo   Contabile   e
determinazione del relativo compenso; 
  Approvazione  del  Documento  sulle  Politiche  di   Remunerazione.
Informativa all'assemblea come da normativa di vigilanza; 
  Varie ed eventuali. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                             Carlo Paoli 

 
TC11AAA5514