Avviso di convocazione dell'assemblea generale 
                 ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  La s.v. e' invitata ad intervenire all'assemblea generale ordinaria
e straordinaria dei soci,  convocata  ai  sensi  dell'art.  24  dello
statuto sociale, che avra' luogo: sabato 30 aprile 2011 alle ore 9,30
presso  la  sede  sociale,  in  prima  convocazione,  ed  occorrendo,
domenica 22 maggio 2011  alle  ore  9,30  presso  la  Multisala,  UCI
Cinemas Marcon, via E. Mattei, Marcon (VE), in seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche agli articoli: n.  2  (principi  ispiratori),  n.  8
(procedura di ammissione a socio), n. 9 (diritti e doveri dei  soci),
n. 13 (recesso del socio),  n.  14  (esclusione  del  socio),  n.  15
(liquidazione della quota del socio), n. 21 (azioni  e  trasferimento
delle medesime), n. 25 (intervento e rappresentanza in assemblea), n.
28 (maggioranze assembleari)  n.  30  (assemblea  ordinaria),  n.  32
(composizione del Consiglio di amministrazione),  n.  33  (durata  in
carica degli amministratori), n. 34 (sostituzione di amministratori),
n. 35 (poteri del Consiglio di amministrazione), n. 37 (deliberazioni
del Consiglio di amministrazione), n. 40 (presidente del Consiglio di
amministrazione), n. 42 (composizione del Collegio sindacale), n.  45
(assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti  aziendali),  n.
47 (compiti e attribuzioni del direttore), dello  statuto  sociale  e
inserimento  nello  stesso  di  un  nuovo   titolo   XVI,   rubricato
disposizioni transitorie e di un nuovo art. 53, norme transitorie; 
    2. Attribuzione al presidente del Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche in  sede  di  accertamento  da
parte  della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
    
  Parte ordinaria: 
    1. Nomina degli scrutatori e del segretario dell'assemblea  (art.
26 statuto); 
    2.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2010,   udita   la   relazione   degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa e della societa' di revisione. Discussione  e
deliberazioni in merito; 
    3. Politiche di remunerazione ed incentivazione  dei  consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e  degli  eventuali  collaboratori
non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato  ai  sensi
dell'articolo 30 dello statuto sociale. Informative all'assemblea; 
    4. Compensi per i componenti il Consiglio di amministrazione, del
Collegio sindacale e del Comitato  esecutivo  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
    5. Copertura assicurativa per la  responsabilita'  civile  e  gli
infortuni professionali ed extraprofessionali  degli  amministratori,
dei sindaci e della direzione; 
    6.  Determinazione  ai  sensi  dell'articolo  30  dello  statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
    7.  Regolamento  assembleare  ed  elettorale  della  societa'  in
relazione alla modifiche statutarie. 
    
  Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che,  alla  data
di svolgimento della stessa, risultino  iscritti  da  almeno  novanta
giorni nel libro dei soci. 
    Marcon, 8 aprile 2011 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                         arch. Ceolin Paolo 

 
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