Convocazione assemblea 
 

  I  signori  soci  sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria, in prima convocazione, presso l'Hotel San  Giorgio  in
Forli', via Ravegnana n. 538/d, per il giorno di  lunedi'  16  aprile
2012 alle ore 16 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Parte ordinaria: 
    Approvazione del Bilancio d'esercizio 2011 e delle relazioni  del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale; 
    Conferimento  a  societa'  di  revisione  dell'incarico  per   la
certificazione del bilancio e il controllo contabile per gli esercizi
2012-2020; 
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Parte straordinaria: 
    Deliberazioni inerenti le fattispecie previste dall'articolo 2446
del Codice Civile; 
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi di legge e di Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea coloro i  quali,  entro  i  due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del Regolamento congiunto  Consob/Banca  d'Italia,
recante  la  «Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione», del 22 febbraio 2008. 
  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in Assemblea. 
  L'azionista puo' farsi rappresentare anche da un non socio, purche'
non da un amministratore, sindaco o dipendente della Banca di Credito
e Risparmio di Romagna S.p.a. anche mediante semplice delega scritta. 
  La delega sara' considerata valida solo se  accompagnata  da  copia
della certificazione rilasciata  al  delegante  per  l'intervento  in
assemblea o da fotocopia di un suo valido documento di identita'. 
  Distinti saluti. 
    Forli', 1° marzo 2012 

         p. il consiglio di amministrazione - il presidente 
                        dott. Teodorico Nanni 

 
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