Convocazione di assemblea 
 

  I soci della Banca Popolare Valconca sono  convocati  in  assemblea
ordinaria presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna, via
XXV Luglio per le ore 8,30  del  giorno  13  aprile  2013,  in  prima
convocazione, ed occorrendo in seconda  convocazione  per  il  giorno
domenica 14 aprile 2013 alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012, relazione degli
Amministratori sull'andamento  della  gestione  e  nota  integrativa,
relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti ai  sensi  di
legge; 
    2.  Nomina  di  tre  consiglieri  di  amministrazione  ai   sensi
dell'articolo 28 dello Statuto sociale; nomina di un membro effettivo
del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401  c.c.;  nomina  di  un
membro supplente del Collegio sindacale; 
    3.  Determinazione  della  medaglia  di  presenza   al   Collegio
sindacale ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto sociale. 
      
  Hanno diritto di intervenire in assemblea: 
    i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima  di
quello fissato per la prima convocazione; 
    i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato  per  la
riunione, abbiano depositato le azioni presso la  sede  legale  o  le
dipendenze della banca; 
    i soci in possesso dell'apposita  certificazione  rilasciata,  ai
sensi dell'articolo 85 del Decreto Legislativo del 24 febbraio  1998,
n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato
Monte Titoli S.p.a. 
  Ogni socio ha diritto ad un solo  voto,  qualunque  sia  il  numero
delle azioni di cui risulti intestatario. I soci che hanno diritto di
votare possono farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio,
mediante delega compilata a norma di legge. 
  Ogni socio non puo' rappresentare per delega piu' di un  socio.  Ai
sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, 5° comma, «La  rappresentanza
non puo' essere conferita  agli  amministratori,  ai  sindaci  ed  ai
dipendenti della  societa'».  I  soci  minori  possono  essere  tutti
rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza. 
    Morciano di Romagna, 13 marzo 2013 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Massimo Lazzarini 

 
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