Convocazione di assemblea 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso
la sede della societa' in Vidor (TV), via Ferret n. 11/9,  il  giorno
17 giugno 2013 alle ore 10 in prima convocazione,  ed  il  giorno  18
giugno 2013 stesso luogo ed ora, in eventuale  seconda  convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 - relazione
sulla gestione del  Consiglio  di  amministrazione  -  relazione  del
Collegio sindacale e del Revisore legale - approvazione; 
    2. Rinnovo dell'Organo amministrativo per  gli  esercizi  2013  -
2014 e 2015; 
    3. Determinazione dei compensi all'Organo amministrativo; 
    4. Nomina membri del Collegio sindacale e del Revisore legale dei
conti per gli esercizi 2013 - 2014 e 2015; 
    5.  determinazione  dei  compensi  ai  componenti   il   Collegio
Sindacale ed al Revisore Legale dei conti per  gli  esercizi  2013  -
2014 e 2015; 
    6. Varie ed eventuali. 
      
  Deposito delle azioni presso la sede sociale a norma di Legge e  di
Statuto. 
    Vidor, 20 maggio 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          dott. Eros Doimo 

 
TC13AAA7153