Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria dei Soci  di  Banca  Malatestiana  -  Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa e' convocata in prima convocazione
il giorno domenica 27 aprile 2014, alle ore 9.00, presso la  Sede  di
Palazzo Ghetti, via XX settembre, 63, 47923 Rimini (RN), e occorrendo
in seconda convocazione il giorno Domenica 18 maggio 2014,  alle  ore
9.00 presso il Palacongressi di Rimini, via della Fiera, 23  -  47923
Rimini (RN) per  discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  Bilancio  al  31  dicembre  2013:  deliberazioni   inerenti   e
conseguenti 
  2. Determinazione del sovrapprezzo  azioni  ai  sensi  articolo  22
Statuto sociale 
  3. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea 
  4. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori
e dei sindaci 
  5. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione e del Collegio sindacale 
  6. Elezione dei componenti il Consiglio di  amministrazione  previa
determinazione  del   numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
amministrazione medesimo 
  7. Elezione del Presidente e degli  altri  componenti  il  Collegio
sindacale 
  8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri 
  Possono intervenire in Assemblea e hanno diritto di  voto  tutti  i
Soci  che  il  giorno  di  svolgimento  della  adunanza   assembleare
risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. 
  Presso le filiali della Banca e' disponibile copia dei documenti il
cui deposito presso la sede sociale e' obbligatorio. 
  Ciascun Socio  ha  diritto  di  ottenere  gratuitamente  copia  del
Regolamento  elettorale  e  assembleare;  copia  del  Regolamento  e'
scaricabile   dal   sito   Internet   della    Banca    all'indirizzo
www.bancamalatestiana.it. 

                            Il presidente 
                           Enrica Cavalli 

 
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