Avviso di convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 23 giugno 2014 ore  19  presso  il  palazzo  Rocca  dei  Conti
Boschetti - sala Demetri e Ferrari - in San Cesario sul Panaro (MO) -
Corso Liberta' 53, e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il
giorno 26 giugno 2014 stessi ora e luogo per discutere  e  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Esame del bilancio di esercizio chiuso al  31  dicembre  2013  e
deliberazioni conseguenti; 
  2. Esame del bilancio consolidato chiuso  al  31  dicembre  2013  e
deliberazioni conseguenti; 
  3. Nomina di un amministratore conseguente a nomina per cooptazione
ai sensi dell'art. 2386 c.c. 
  4. Nomina di un nuovo amministratore per il  residuo  del  triennio
2013-2015; 
  5. Nomina dei membri del Collegio sindacale  e  determinazione  dei
relativi compensi; 
  6. Determinazione del compenso degli amministratori; 
  7. Nomina della Societa' di revisione e determinazione del relativo
compenso; 
  8. Delibera di acquisto e alienazione di azioni  proprie  ai  sensi
degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ. 
  9. Varie ed eventuali. 

                            Il presidente 
                            Livio Filippi 

 
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