Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea  straordinaria  ed
ordinaria presso la «Sala Convegni Friulia», via  Locchi  n.  21/B  a
Trieste, martedi' 27 ottobre 2015 alle ore 10,30, per deliberare  sul
seguente: 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche agli articoli 17, 19 e 24 dello Statuto  sociale  ed
introduzione dell'art. 29. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Esame del  bilancio  d'esercizio  al  30  giugno  2015,  della
relazione degli amministratori sulla gestione,  della  relazione  del
Collegio sindacale e della relazione della Societa'  di  revisione  e
determinazioni conseguenti; 
  2. Determinazione  del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione; 
  3. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione  per  gli
esercizi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018; 
  4. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione; 
  5. Determinazione del compenso  dei  componenti  del  Consiglio  di
amministrazione; 
  6. Conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti  per
gli esercizi 2015/2016, 2016/2017,  2017/2018  e  determinazione  del
compenso; 
    7. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli  esercizi
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e determinazione del compenso. 
    Il diritto di intervenire in assemblea e' regolato  dall'art.  12
dello Statuto sociale. 
    Trieste, 24 settembre 2015 

                            Il presidente 
                         avv. Emilio Terpin 

 
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