Convocazione di assemblea 
 

  I soci della Banca Popolare Valconca sono  convocati  in  assemblea
ordinaria presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna, via
XXV Luglio per le ore 8,30  del  giorno  18  aprile  2015,  in  prima
convocazione, ed occorrendo in seconda  convocazione  per  il  giorno
domenica 19 aprile 2015 alle ore 15,30, per  discutere  e  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014,  relazione  degli
Amministratori sull'andamento  della  gestione  e  nota  integrativa,
relazione del Collegio sindacale e delibere conseguenti ai  sensi  di
legge; 
  2.  Nomina  di  due  Consiglieri  di   amministrazione   ai   sensi
dell'articolo 28 dello Statuto sociale; nomina del Presidente, di due
membri effettivi e due supplenti  del  Collegio  Sindacale  ai  sensi
dell'art. 38 dello Statuto Sociale; nomina di cinque membri effettivi
e due supplenti del Collegio dei  Probiviri  ai  sensi  dell'art.  41
dello Statuto sociale; 
  3. Determinazione del compenso per l'intero  triennio  al  Collegio
sindacale e della medaglia di  presenza  ai  sensi  dell'articolo  38
dello Statuto sociale; 
  4. Informazione in ordine  al  processo  di  autovalutazione  degli
organi amministrativi; 
  5. Aggiornamento e informativa sulle politiche di  remunerazione  e
incentivazione a  favore  dei  consiglieri  di  amministrazione,  dei
dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa'  da  rapporti
di lavoro subordinato. 
    
  Hanno diritto di intervenire in assemblea: 
  i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta  giorni  prima  di
quello fissato per la prima convocazione; 
  i soci che, almeno cinque giorni prima di  quello  fissato  per  la
riunione, abbiano depositato le azioni presso la  sede  legale  o  le
dipendenze della banca; 
  i soci in  possesso  dell'apposita  certificazione  rilasciata,  ai
sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo del 24  febbraio  1998
n. 58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato
Monte Titoli S.p.a. 
    
  Ogni socio ha diritto ad un solo  voto,  qualunque  sia  il  numero
delle azioni di cui risulti intestatario. I soci che hanno diritto di
votare possono farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio,
mediante delega compilata a norma di legge. 
  Ogni socio puo' rappresentare per delega altri soci nei termini  di
legge. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile, quinto  comma,  «La
rappresentanza non puo'  essere  conferita  agli  amministratori,  ai
sindaci ed ai dipendenti  della  societa'».  I  soci  minori  possono
essere tutti rappresentati in  assemblea  da  chi  ne  ha  la  legale
rappresentanza. 
    Morciano di Romagna, 16 marzo 2015 

          p. Il consiglio di amministrazione Il presidente 
                       avv. Massimo Lazzarini 

 
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