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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Bitonto (BA) alla s.p. 231 Km 75,060 per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 16,00 in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2015 nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014; Relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio; Relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti; 2. Rinnovo componenti del consiglio di amministrazione per il triennio 2015-2017 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; 3. Determinazione del compenso spettante agli amministratori. Potranno intervenire all'assemblea i soci che avranno depositato le azioni presso la sede sociale, entro il giorno 24 aprile 2014, fino alle ore 12.00. Bitonto, 2 aprile 2015 Il presidente del consiglio di amministrazione Nicola Desantis TC15AAA5318