Convocazione assemblea straordinaria dei soci 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  Assemblea  straordinaria  in
Castelleone (CR) S.S. 415 km. 45,600 presso la sede legale, in  prima
convocazione  per  il  giorno  22  giugno  2015  alle  ore  14,00  ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 giugno 2015  alle
ore 14,00 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
  1) Deliberazioni ex  art.  2447  c.c.  in  conseguenza  di  perdite
superiori a 1/3 del capitale sociale con riduzione dello stesso al di
sotto dei minimi di legge:  riduzione  di  capitale  e  contemporaneo
aumento ai minimi di legge o trasformazione della societa'. 
  2) Modificazione dell'art. 10  dello  Statuto,  con  la  previsione
della facolta'  da  parte  dell'organo  amministrativo  di  convocare
l'assemblea  a  mezzo  di  raccomandata  a.r.  o  posta   elettronica
certificata. 
  3) Introduzione nello statuto della previsione che la presenza alle
riunioni del consiglio  di  amministrazione  avvenga  anche  mediante
mezzi di telecomunicazione. 
  4) Introduzione nello statuto della previsione che la presenza alle
riunioni del collegio  sindacale  avvenga  anche  mediante  mezzi  di
telecomunicazione. 
  Potranno intervenire tutti i soci  iscritti  a  libro  soci  o  che
abbiano a depositare i certificati azionari presso le  casse  sociali
almeno 5 gg liberi prima della prima adunanza. 
    Castelleone, 11/05/2015 

            Il presidente del consiglio d'amministrazione 
                        Lameri Gaspare Carlo 

 
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