Convocazione assemblea straordinaria 
                    ed ordinaria degli azionisti 

  Gli azionisti della Societa' Italiana per le Imprese  all'Estero  -
Simest S.p.a. sono convocati in assemblea, che  si  terra'  in  Roma,
viale Boston n. 25, presso  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
(Salone Martino, terzo piano), per il giorno 22 giugno 2009 alle  ore
10, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 2 luglio 2009, stesso luogo  ed  ora,  per  deliberare  sul
seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    Modifiche  statutarie  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  12  e
seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come in  vigore
alla  data  dell'assemblea.  Adeguamenti  statutari   in   attuazione
dell'articolo 7 della legge 31 marzo 2005, n. 56, e  dell'articolo  6
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
      
  Parte ordinaria: 
    Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 1, punto  2
e punto 3 del Codice civile; 
    Varie ed eventuali. 
      
  Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   che   avranno
depositato le azioni presso la sede  sociale,  almeno  cinque  giorni
liberi prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Ogni azionista puo'  farsi  rappresentare  con  l'osservanza  delle
disposizioni dell'art. 2372 del Codice civile. 
    Roma, 28 maggio 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                           Giancarlo Lanna 

 
TS-09AAA2741