Convocazione di assemblea ordinaria 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede dello studio legale NCTM, in Milano, via Agnello n. 12, in prima
convocazione per il giorno 29 luglio 2009, alle ore 11 e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2009, stesso luogo  e
ora, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 marzo 2009,
relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione,  relazioni
del Collegio  sindacale  e  della  societa'  di  revisione;  delibere
inerenti e conseguenti; 
    2.  Nomina  dei  sindaci,  nomina  del  presidente  del  Collegio
sindacale e determinazione dei relativi compensi. 
      
  Ai  sensi  dell'art.  11   dello   statuto,   possono   partecipare
all'assemblea gli  aventi  diritto  al  voto  che  abbiano  richiesto
all'intermediario  di  effettuare  la  comunicazione  prevista  dalla
normativa vigente a  condizione  che  tale  comunicazione  sia  stata
ricevuta dalla societa' almeno due giorni  non  festivi  prima  della
data fissata per la prima convocazione. Le azioni  per  le  quali  e'
stata effettuata la predetta comunicazione sono indisponibili finche'
l'assemblea abbia avuto luogo, ovvero prima che  sia  andata  deserta
anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione. 
  I soci possono  farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta  in
conformita' all'art. 2372 del Codice civile. 
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
prevista dalla normativa  vigente  sara'  messa  a  disposizione  dei
signori azionisti presso la sede legale della societa' nei termini di
legge con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. 
  La Direzione Affari Legali e Societari di BT  Italia  S.p.a.  e'  a
disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri:
tel. +39 02 752921; fax +39 02 75292673. 
  I signori azionisti sono cortesemente  invitati  a  presentarsi  in
anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea, al  fine
di agevolare le operazioni di  registrazione,  che  avranno  luogo  a
partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 
    Milano, 29 giugno 2009 

    p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: 
                           Corrado Sciolla 

 
TS-09AAA3748