Convocazione di assemblea 

  I  soci  sono  convocati   in   assemblea   ordinaria,   in   prima
convocazione, per il giorno  24  ottobre  2009,  alle  ore  9,30,  in
Arezzo, presso il Centro Affari e Convegni, via Spallanzani n. 23  e,
in seconda convocazione, per il giorno successivo  25  ottobre  2009,
alla stessa ora e presso la stessa sede, per deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Nomina del Presidente Onorario ai  sensi  dell'art.  26  dello
statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice
civile e dell'art. 33 comma 5 dello statuto sociale. 
    
  Hanno diritto di intervenire  all'assemblea  coloro  che  risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno 90  giorni,  per  i  quali  sia
stata effettuata dall'intermediario aderente al sistema  di  gestione
accentrata  Monte  Titoli  S.p.a.  la  comunicazione  prevista  dalle
disposizioni  di  legge  e  regolamentari.  Al  fine   di   agevolare
l'ingresso in assemblea, si invitano i signori soci a presentarsi con
copia della predetta comunicazione. 
  La rappresentanza non puo' essere conferita  ne'  ai  membri  degli
Organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della  societa',
ne' alle societa' da  essa  controllate  o  ai  membri  degli  Organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Le  deleghe,
compilate a norma di legge, valgono tanto per la  prima  che  per  la
seconda convocazione. Ciascun socio puo'  rappresentare  sino  ad  un
massimo di tre soci. Non e' ammessa la  rappresentanza  da  parte  di
persona  non  socia,  anche  se  munita  di  mandato   generale.   Le
limitazioni anzidette non si  applicano  ai  casi  di  rappresentanza
legale. 
  Con riferimento al punto 2 dell'ordine del giorno, si  informano  i
soci che, ai sensi  dell'art.  33  comma  5  dello  statuto  sociale,
«qualora  l'assemblea   debba   provvedere   alla   sostituzione   di
amministratori eletti nella lista di maggioranza, la  nomina  avviene
con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista». 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata presso la sede  sociale  e  presso  la  Borsa
Italiana S.p.a. ai sensi di  legge.  I  soci  hanno  la  facolta'  di
ottenerne copia. 
    Arezzo, 28 agosto 2009 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                       ing. Giuseppe Fornasari 

 
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