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Convocazione assemblea ordinaria I signori soci della Banca Cattolica S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 6 dicembre 2009, alle ore 10, in unica convocazione, presso il Palazzetto dello Sport in Montefiascone, via G. Contadini, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Nomina dell'intero Consiglio di amministrazione; proposta di nomina di nove consiglieri per gli esercizi 2009-2011; delibere inerenti; 2. Determinazione del compenso degli amministratori; 3. Approvazione del documento «Politiche retributive di gruppo». Per l'intervento in assemblea e' necessario che i soci cui spetta il diritto di voto facciano pervenire presso la sede sociale almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la convocazione l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti e' tenuto ad effettuare all'emittente. I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice civile. La delega non puo' essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa'. La stessa persona non puo' rappresentare piu' di cinquanta soci. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione e' nominato sulla base di liste presentate dai soci contenenti un numero di candidati pari al numero degli amministratori da nominare, elencati secondo un ordine progressivo. Le liste devono essere sottoscritte da uno o piu' soci che detengano complessivamente, alla data di presentazione della lista, almeno il 5% del capitale sociale. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per i sindaci di societa' con azioni quotate nei mercati regolamentati; detti candidati devono essere qualificati come tali e nessuno di detti candidati potra' essere collocato nell'ultima posizione della lista di appartenenza. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea. Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata a pena di ineleggibilita', entro il termine suddetto, la seguente documentazione: le certificazioni rilasciate dai depositari delle azioni attestanti il possesso azionario dei soci presentatori; il curriculum professionale di ogni candidato; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilita' l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati. Ciascun socio puo' concorrere alla presentazione di una sola lista e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilita'. Montefiascone, 12 novembre 2009 Il presidente: avv. Angelo Angeloni TS-09AAA8101