Convocazione di assemblea 
 

  Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per  il  giorno
31 marzo 2010, alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo per il
giorno 1° aprile 2010, alle ore 8, in seconda convocazione, presso la
sede sociale,  corso  Cavour  n.  36,  Foligno,  per  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Comunicazioni del presidente; 
    2. Bilancio al 31  dicembre  2009,  relazioni  del  Consiglio  di
amministrazione,  del  Collegio  sindacale  e   della   societa'   di
revisione: deliberazioni relative; 
    3. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione,  previa
determinazione del numero; 
    4. Nomina di un  consigliere  di  amministrazione  con  votazione
riservata  ai  portatori  di  azioni  privilegiate,  in  applicazione
dell'art. 5 comma 6 dello statuto; 
    5. Nomina dei componenti e del presidente del Collegio sindacale; 
    6. Determinazione dei compensi spettanti ai membri del  Consiglio
di amministrazione e del Collegio sindacale; 
    7. Societa' di revisione  Reconta  Ernst  &  Young,  integrazione
compensi; 
    8. Autorizzazione all'acquisto e  vendita  di  azioni  proprie  e
determinazione delle relative modalita', ai sensi e per  gli  effetti
degli artt. 2357 e segg. del Codice civile. 
      
  Hanno  diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   in
possesso di certificazione rilasciata ai sensi  dell'art.  85  quarto
comma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art.  34
della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata dalla
delibera n.  12497  del  20  aprile  2000,  emessa  da  intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. 
    Foligno, 3 marzo 2010 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                        dott. Denio D'Ingecco 

 
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