Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti di NoemaLife S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria per il giorno 16 aprile 2010 alle ore 18 in Bologna, presso
Starhotels Excelsior viale Pietramellara, 51 in  prima  convocazione,
ed occorrendo per il giorno 17 aprile 2010 alle ore 9 presso la  sede
sociale in Bologna, via Gobetti n. 52, in seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio al 31  dicembre  2009,  relazione  del  Consiglio  di
amministrazione sulla gestione,  relazione  del  Collegio  sindacale,
relazione della  societa'  di  revisione:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    2. Presentazione del bilancio consolidato al  31  dicembre  2009,
relazione sulla gestione del Gruppo NoemaLife  dell'esercizio  chiuso
al 31 dicembre 2009,  relazione  del  Collegio  sindacale,  relazione
della societa' di revisione; 
    3. Autorizzazione all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie; 
    4. Varie ed eventuali. 
      
  Il capitale sociale e'  di  € 2.252.092,44  diviso  in  azioni  del
valore nominale di 0,52 euro cadauna (Cfr. art. 6 statuto).  Ciascuna
azione da' diritto ad un voto in assemblea. 
  Saranno legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti per i
quali sia pervenuta alla societa', presso  la  sede  sociale  in  via
Gobetti n. 52, la  comunicazione  prevista  dall'art.  2370,  secondo
comma, del Codice civile, nel  termine  di  due  giorni  non  festivi
precedenti la data fissata per l'assemblea  e  che  alla  data  della
riunione siano in possesso di idonea  certificazione  (Cfr.  art.  15
statuto). 
  Ogni socio che abbia  diritto  di  intervenire  all'assemblea  puo'
farsi rappresentare con delega scritta, anche via telefax o via posta
elettronica,  purche'  con  firma  certificata,  nei  limiti  di  cui
all'art. 2372 del Codice civile (Cfr. art. 16  statuto),  utilizzando
l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale. 
  Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo  n.  58/1998,  i
soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un  quarantesimo
del capitale sociale possono  chiedere,  entro  cinque  giorni  dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  dell'elenco  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
da essi proposti. Delle integrazioni  all'elenco  delle  materie  che
l'assemblea dovra' trattare a seguito di tali  richieste  sara'  data
notizia,  nelle  stesse  forme  prescritte   per   la   pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno  dieci  giorni  prima  di  quello
fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie  da
trattare non e' ammessa  per  gli  argomenti  sui  quali  l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o  sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 
  La documentazione relativa agli argomenti  all'ordine  del  giorno,
almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima  convocazione,
sara' messa a disposizione del pubblico  presso  la  sede  sociale  e
Borsa Italiana S.p.a. e sara' altresi' pubblicata sul  sito  internet
della  societa'   www.noemalife.com.   La   «relazione   illustrativa
dell'Organo amministrativo in merito alla proposta di  autorizzazione
all'acquisto e all'alienazione di  azioni  proprie»  verra'  altresi'
depositata, tramite posta, presso Consob. I soci  hanno  facolta'  di
ottenerne copia a proprie spese. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                          prof. Paolo Toth 

 
TS10AAA2633