Convocazione di assemblea 
 

  I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede
della Banca Popolare di  Ravenna  S.p.a.,  via  A.  Guerrini  n.  14,
Ravenna,  per  il  giorno  9  aprile  2010  alle  ore  16  in   prima
convocazione e, occorrendo, presso il Pala  Mauro  de  Andre',  viale
Europa n. 1, Ravenna, per il giorno 10 aprile 2010  alle  ore  10  in
seconda convocazione, per trattare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Bilancio  dell'esercizio  2009,   relazione   del   Consiglio
d'amministrazione, relazione del Collegio sindacale  e  deliberazioni
relative; 
    2.  Nomina  degli  amministratori  per  il  triennio   2010/2012,
designazione del presidente e determinazione dei relativi emolumenti; 
    3. Nomina del  Collegio  sindacale  per  il  triennio  2010/2012,
designazione del presidente e determinazione dei relativi emolumenti; 
    4. Autorizzazione, ai sensi  degli  artt.  2357  e  2357-ter  del
Codice civile, all'acquisto e alla vendita di azioni e/o obbligazioni
convertibili proprie; 
    5. Integrazione del compenso di revisione contabile alla societa'
di revisione PricewaterhouseCoopers  S.p.a.,  previa  ratifica  della
delibera del Consiglio di amministrazione del 27 ottobre 2009. 
      
  Potranno intervenire all'assemblea  i  soci  che  risultino  averne
diritto  in  base  alla  legislazione  vigente,  titolari  di  azioni
ordinarie registrate in conti presso la Banca ovvero in  possesso  di
certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 22 regolamento congiunto
Banca  d'Italia,  Consob  del  22  febbraio  2008,   emessa   da   un
intermediario aderente a Monte Titoli S.p.a. 
  I soci titolari di azioni  ordinarie  non  ancora  dematerializzate
dovranno preventivamente consegnare le stesse  alla  Banca  o  ad  un
intermediario  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di   gestione
accentrata in regime di dematerializzazione. 
    Ravenna, 9 marzo 2010 

           Banca Popolare di Ravenna S.p.a. Il presidente: 
                        dott. Piero Piraccini 

 
TS10AAA2859