Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria indetta per il giorno  9  aprile  2010,  alle  ore  10,
presso la sede della societa' in Santena (TO), via  Asti  n.  89,  in
prima convocazione, ed, occorrendo, per il  giorno  16  aprile  2010,
stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Bilancio al 31  dicembre  2009  e  relazione  sulla  gestione;
relazioni del  Collegio  sindacale  e  del  soggetto  incaricato  del
controllo contabile; deliberazioni relative e conseguenti; 
    2. Nomina del soggetto  incaricato  del  controllo  contabile  ai
sensi dell'art. 2409-quater del Codice civile  e  determinazione  del
relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Parte straordinaria: 
    3. Delibere ai sensi dell'art. 2447 del Codice  civile;  proposta
di copertura parziale delle perdite mediante  integrale  utilizzo  di
riserve e azzeramento  del  capitale  sociale,  nonche'  proposta  di
contestuale aumento del capitale sociale,  mediante  conferimento  in
denaro da offrire in opzione agli azionisti ai sensi  dell'art.  2441
del      Codice      civile,       a       nominali       € 6.467.992
(seimilioniquattrocentosessantasettemilanovecentonovantadue),     con
sovrapprezzo da  imputare  parzialmente  a  copertura  della  perdita
residua; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   che   abbiano
depositato le loro  azioni  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello
fissato per l'assemblea presso la sede della societa', nonche' presso
le seguenti casse incaricate: banche dei gruppi  Unicredit  S.p.a.  e
Intesa Sanpaolo S.p.a. 

    p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: 
                            Luigi Boffano 

 
TS10AAA2974