Convocazione assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la Sala Auditorium del Centro Congressi  -  CNR,
via Gobetti n. 101, Bologna, per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 14
in prima convocazione ed occorrendo per il  giorno  30  aprile  2010,
stesso luogo alle ore 10 in  seconda  convocazione,  per  trattare  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2009,  relazione  sulla
gestione,  proposta  di  ripartizione  dell'utile  e  relazione   del
Collegio sindacale: deliberazioni conseguenti; 
    2.  Rinnovo  autorizzazione  all'acquisto  di  azioni  proprie  e
modalita' di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti. 
    
  Parte straordinaria: 
    1. Approvazione del progetto di  fusione  per  incorporazione  di
Agea Reti S.r.l. in Hera S.p.a. 
    
  Le  relazioni  illustrative  degli  argomenti  e   delle   proposte
all'ordine del giorno restano depositate presso la sede sociale e  la
sede di Borsa Italiana S.p.a. nei  termini  di  legge,  con  facolta'
degli azionisti di ottenerne  copia,  e  sono  disponibili  sul  sito
internet della societa' www.gruppohera.it 
  Si  precisa  che  il  capitale  sociale  e'  rappresentato  da   n.
1.115.013.754 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna, di
cui  attualmente  n.  1.112.549.570  con  diritto  di  voto   e   che
l'eventuale variazione delle  azioni  proprie  con  diritto  di  voto
sospeso verra' comunicata all'apertura dei lavori assembleari. 
  Sono legittimati ad intervenire all'assemblea i titolari di diritto
di voto per i quali prima dell'inizio della  riunione  sia  pervenuta
alla  societa'  la  «comunicazione»   rilasciata   dall'intermediario
autorizzato. 
  Ogni legittimato  ad  intervenire  potra'  farsi  rappresentare  in
assemblea mediante delega scritta redatta in conformita' alla vigente
normativa. A tal riguardo,  potra'  sottoscrivere  l'apposito  modulo
inserito  in  calce  alla  copia  della  «comunicazione»   rilasciata
dall'intermediario. 
  Si raccomanda agli intervenuti, al fine di agevolare  le  procedure
di accreditamento, di esibire copia della «comunicazione»  rilasciata
dall'intermediario ai sensi  di  legge,  che  potranno  altresi'  far
pervenire almeno tre giorni prima della data dell'assemblea in  prima
convocazione, per posta  o  via  fax  (al  numero  051-287244),  alla
segreteria  societaria  di  Hera  S.p.a.  I  soggetti  diversi  dagli
azionisti  che  intendano  assistere   all'assemblea   dovranno   far
pervenire per posta o via  fax,  con  le  medesime  modalita'  e  nei
termini sopra riportati, apposita richiesta. 
  Si ha ragione di ritenere che non potra' essere raggiunto il quorum
costitutivo necessario per tenere l'assemblea in  prima  convocazione
e, pertanto, si informano i  signori  azionisti  che  l'assemblea  si
terra' in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2010 alle ore  10,
presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR, via Gobetti  n.
101, Bologna. 
    Bologna, 17 marzo 2010 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                   dott. Tomaso Tommasi di Vignano 

 
TS10AAA3052