Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I soci sono convocati  in  assemblea  ordinaria  presso  il  Centro
Direzionale «Fontedamo» di Jesi, via Ghislieri n.  6,  il  giorno  28
aprile 2010 alle ore 10,30 in prima convocazione, ed  occorrendo,  il
giorno 30 aprile 2010 alle ore  8,30  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2009, relazione  del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa'
di revisione incaricata del controllo contabile. Proposta di  riparto
dell'utile netto e deliberazioni relative; 
    2.  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di   azioni
proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del  Codice  civile,
nell'ambito del «Mercato Azioni Banca Marche»; 
    3. Proroga dell'autorizzazione, ex art. 2357 del  Codice  civile,
rilasciata  dall'assemblea  dei  soci  del  27  novembre   2009,   ad
acquistare azioni ordinarie proprie da Aviva Italia  Holding  S.p.a.,
in relazione alla cessione alla stessa delle partecipazioni azionarie
Aviva Life S.p.a. e Aviva Assicurazioni S.p.a. detenute  dalla  Banca
delle Marche S.p.a; 
    4. Politiche di remunerazione; 
    5.  Conferimento  dell'incarico  relativo  al  controllo  e  alla
revisione contabile per il triennio 2010 - 2012. 
      
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che  esibiscano  la
«Certificazione  attestante  la  partecipazione  al   Sistema   Monte
Titoli», rilasciata dai depositari  aderenti  al  sistema  stesso  in
conformita' alle proprie scritture contabili. 
    Ancona, 1° aprile 2010 

              Banca delle Marche S.p.a. Il presidente: 
                   prof. avv. Michele G. Ambrosini 

 
TS10AAA4341