Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la sede sociale in Roma, via Lucrezia Romana nn.
41/47, alle ore 12 del giorno 25 agosto 2011 in prima convocazione e,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno 15 settembre 2011, alle
ore 11, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Nomina di un amministratore. 
    
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di modifica della denominazione sociale e conseguente
variazione dell'art. 1 dello statuto sociale; 
    2. Proposta di modifica dell'art. 7  dello  statuto  sociale  per
introduzione del diritto di prelazione a favore dei soci in  caso  di
trasferimento di azioni o diritti di opzione e per introduzione della
clausola di gradimento. 
    
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  azionisti  le  cui  azioni
risultino depositate, almeno 5 giorni prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza, presso la sede sociale o presso  l'Iccrea  Banca  S.p.a.,
sede di Roma. 

         Per il consiglio di amministrazione: il presidente 
                      avv. Serafino Bassanetti 

 
TS11AAA11141