Avviso di convocazione 
 

  I  signori  soci  sono  invitati   ad   intervenire   all'assemblea
straordinaria  che  si  terra',  in  prima  convocazione,  sabato  26
novembre 2011 alle ore 8, ad Affile in piazza San  Sebastiano,  e  in
seconda convocazione, domenica 27 novembre 2011 alle ore 10 ad Affile
in piazza San Sebastiano per discutere e deliberare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del progetto di fusione  mediante  incorporazione
della Banca di Credito Cooperativo «S. Felicita M.»  di  Affile  soc.
coop. nella Banca di Credito Cooperativo  di  Palestina  Soc.  coop.,
udita la relazione illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi
dell'art. 2501-quinquies del Codice civile. 
      
  Presso la sede della  Banca  sara'  a  disposizione  dei  soci  nei
termini di legge la seguente documentazione: Progetto  di  fusione  -
Relazione degli Organi Amministrativi delle due  Banche  -  Relazione
dell'esperto comune - Bilanci degli ultimi tre esercizi  e  relazioni
accompagnatorie delle due Banche  -  Situazioni  patrimoniali  al  30
giugno 2011 delle due Banche. 
  Possono intervenire in assemblea e hanno diritto  di  voto  i  soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le agenzie della Banca e ciascun socio ha diritto ad
averne una copia gratuita. 
  Il  socio  puo'   farsi   rappresentare   da   altro   socio,   non
amministratore ne' sindaco, ne' dipendente della  societa',  salvo  i
divieti di cui all'art.  2372  del  Codice  civile,  mediante  delega
scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata, ai  sensi
dell'art. 25 dello Statuto e art. 5  del  Regolamento  elettorale  ed
assembleare, dal Presidente della Societa' o da un Notaio.  La  firma
dei  deleganti  potra'  altresi'  essere  autenticata  dal  Direttore
Generale e dai preposti alle Agenzie della Banca. Per l'autentica  il
socio potra' recarsi presso le Filiali della  Banca  tutti  i  giorni
nelle ore d'ufficio e comunque non oltre le  ore  12  del  giorno  25
novembre 2011. 
    Affile, 6 ottobre 2011 

           Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Alesi Mariano 

 
TS11AAA14385