Convocazione di assemblea I signori azionisti, amministratori e sindaci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 novembre 2011 alle ore 20,30, presso la sede sociale in Brescia, via Pietro Nenni n. 30, in prima convocazione e per il giorno 28 novembre 2011, alle ore 17, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 luglio 2011; 2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 luglio 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina a consigliere d'amministrazione del dott. Mauro Pampana, a seguito della sua cooptazione avvenuta in data 31 marzo 2011, in rappresentanza di UBI-Banco di Brescia; 4. Varie ed eventuali. Brescia, 31 ottobre 2011 Il presidente dott. Saverio Gaboardi TS11AAA15556