Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea  straordinaria  e  ordinaria  degli   azionisti   della
Societa' Monviso Impianti Sportivi S.p.a. e' convocata per il  giorno
15  febbraio  2011  alle  ore  21  presso  la  sede   sociale   della
controllante SIS S.r.l. in  via  del  Carmine  n.  29/e,  Torino,  ed
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16  febbraio  2011,
alle ore 15, stesso luogo ed  ora  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche Statuto sociale,  ai  sensi  art.  2368  del  Codice
civile. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Approvazione, ai  sensi  dell'art.  8g  dello  Statuto,  della
costituzione in garanzia  pignoratizia  a  favore  di  Mazzi  Impresa
Generale Costruzioni S.p.a. da parte dell'azionista SIS S.r.l.  delle
azioni in suo possesso, con diritto di voto al creditore pignoratizio
ai sensi e per gli effetti art. 2353 del Codice civile; 
    2. Rinnovo del Collegio sindacale; 
    3. Accettazione delle dimissioni del Presidente e dei  componenti
il  Consiglio  di  amministrazione  e  rinnovo   del   Consiglio   di
amministrazione; 
    4. Attribuzione deleghe e poteri ai componenti  il  Consiglio  di
amministrazione. 
    Grugliasco, 10 gennaio 2011 

    p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: 
                           Donato Tarallo 

 
TS11AAA329