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Convocazione assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede amministrativa in Conversano (BA), via Pantaleo n. 20/A, per il giorno 28 aprile 2011 ore 18 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale; 2. Rinnovo cariche sociali: a) Nomina Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero e della durata della carica; nomina del Presidente del consiglio di amministrazione; b) Nomina del Collegio sindacale; nomina del Presidente del collegio sindacale; c) Nomina segretario; 3. Determinazione compensi: a) Per gli amministratori; b) Per i sindaci effettivi e per il Presidente del collegio sindacale; c) Per il segretario. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che a termine di legge, abbiano depositato le loro azioni, presso la sede sociale. Bari, 30 marzo 2011 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: ing. Luca Montrone TS11AAA4439