Avviso di convocazione assemblea ordinaria 2011 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Palestrina Societa' cooperativa con sede in Palestrina (RM), viale
della Vittoria n. 21, e' indetta in prima convocazione, il giorno  30
aprile 2011 ore 9, presso il Palazzetto dello Sport, Palaiaia, in via
Pedemontana snc (adiacente al Campo Sportivo Comunale), e, in seconda
convocazione, domenica 8 maggio 2011 alle ore 9,30 presso gli  stessi
locali, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2010,  relazione  degli
amministratori sulla  gestione,  relazione  del  Collegio  sindacale;
relazione della societa' di revisione; proposta di destinazione degli
utili  formulata  dal  Consiglio   d'amministrazione;   deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2. Determinazione dell'ammontare del fido massimo concedibile  ad
uno stesso obbligato, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale; 
    3. Determinazione dell'ammontare del sovrapprezzo azioni,  per  i
nuovi soci, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale; 
    4. Conferimento dell'incarico della  revisione  e  del  controllo
contabile previsto dall'art. 2409-quater del  Codice  civile  per  il
periodo 2011-2019; 
    5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio  di
amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale; 
    6. Stipula delle polizze di assicurazione per  la  copertura  dei
rischi di responsabilita' civile  ed  infortuni  professionali  degli
amministratori e sindaci; 
    7. Politiche di remunerazione: 
      a)  informative  all'assemblea  previste  dalla  normativa   di
vigilanza; 
      b) modificazione delle  politiche  di  remunerazione  ai  sensi
dell'art. 30 dello Statuto; 
    8. Rinnovo delle cariche sociali: 
      a) Consiglio di amministrazione:  nomina  del  presidente,  del
vice presidente e di n. 9  consiglieri  ai  sensi  dell'art.  32  del
vigente Statuto sociale; 
      b) Collegio sindacale: nomina del presidente, di n.  2  sindaci
effettivi e di n. 2 sindaci supplenti; 
    9. Nomina del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 46 dello
Statuto: n. 2 membri effettivi e n. 2  supplenti.  Il  presidente  e'
designato dalla Federazione Lazio Umbria e Sardegna. 
      
  Il complessivo funzionamento dell'assemblea e' regolato, oltre  che
dalle norme  di  legge  e  statutarie  in  materia,  dal  regolamento
elettorale   ed   assembleare   vigente,   adottato   con    delibera
dell'assemblea ordinaria dei soci del 26  aprile  2009  e  successiva
modifica del 25 aprile 2010. 
  Il suddetto regolamento e' liberamente consultabile presso la  sede
sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. 
  Del medesimo ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita. 
  Il bilancio sara' a disposizione dei  soci  presso  la  sede  e  le
Filiali della Banca nei termini di legge. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale  il  socio  puo'  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della societa'  mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
delegante sia autenticata dal  presidente  della  societa'  o  da  un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata  da
consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a   cio'   espressamente
autorizzati dal Consiglio d'amministrazione. Ogni socio puo' ricevere
non piu' di una delega. 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del vigente regolamento elettorale ed
assembleare non  e'  consentito  rilasciare  deleghe  senza  il  nome
delegato, ne'  autenticare  firme  di  deleganti  che  non  indichino
contestualmente il nome del delegato. 
    Palestrina, 24 marzo 2011 

           p. Il Coniglio d'amministrazione Il presidente: 
                            Marcello Cola 

 
TS11AAA4481