Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  E' convocata l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per  il
giorno 30 aprile 2011, in prima convocazione, alle  ore  10  in  Roma
presso la sede sociale in via Sardegna n. 129 e,  per  il  giorno  1°
maggio 2011, in seconda convocazione, alle ore 9 in  Roma  presso  il
Padiglione 13 della nuova Fiera  di  Roma,  ingresso  ovest,  in  via
Rudolph Diesel snc, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche agli artt. 2, 9, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 35,
37, 40, 42, 45, 47, 48, 50 dello Statuto sociale e inserimento  nello
stesso del nuovo art. 51 (ristorni), nonche'  del  nuovo  titolo  XVI
(disposizioni transitorie) e del nuovo art. 53  (norme  transitorie);
conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto Sociale; 
    2. Attribuzione al presidente del Consiglio  di  amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce  a  norma  di  statuto,  del  potere  di
apportare eventuali limitate modifiche allo statuto stesso in sede di
accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56  del
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Progetto di  bilancio  al  31  dicembre  2010,  Relazione  del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2. Regolamento politiche di remunerazione:  informative  previste
dalle disposizioni normative, modifiche e integrazioni; 
    3. Modifiche  agli  artt.  4,  10,  15,  16,  17,  19  e  26  del
Regolamento assembleare ed elettorale; 
    4. Determinazione del numero degli amministratori da eleggere per
il triennio 2012-2014; 
    5. Azione di responsabilita' nei confronti  degli  amministratori
della ex BCC di Ortucchio. 
      
  Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede  sociale  e'
obbligatorio, unitamente al Regolamento assembleare ed elettorale, e'
depositata presso le sedi  distaccate,  le  agenzie  della  Banca,  i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed  e'  consultabile   sul   sito   internet   della   Banca   stessa
www.bccroma.it. 
  Possono intervenire e hanno diritto di voto  in  assemblea  i  soci
che, il  giorno  dell'adunanza  assembleare,  risultano  iscritti  da
almeno novanta giorni  nel  libro  dei  soci.  All'assemblea  possono
intervenire, senza diritto di voto,  un  rappresentante  degli  enti,
organizzazioni ed organismi cui la Banca aderisce, nonche' gli  altri
soggetti, la presenza dei quali e' ritenuta utile o dal Consiglio  di
amministrazione  in  relazione  agli  argomenti  da  trattare  o  dal
presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. 
  Il socio puo' farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della Banca o di societa' da questa controllate. Ogni socio non  puo'
ricevere piu' di cinque deleghe. 
  La firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata
da un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio
di amministrazione della Banca, durante gli  orari  di  apertura  dei
loro uffici: il presidente, i vice presidenti, il direttore generale,
i vicedirettori generali, i direttori di sede, i direttori di zona, i
direttori delle sedi distaccate e delle agenzie, il responsabile  del
servizio  relazioni  soci.  Il  termine  per  l'autenticazione  delle
deleghe e' fissato per le ore 12 del 26 aprile 2011. Entro lo  stesso
giorno debbono pervenire al servizio relazioni soci  della  banca  le
deleghe autenticate da un notaio (Soci aventi  diritto  al  voto:  n.
19.937). 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                      dott. Francesco Liberati 

 
TS11AAA5386