Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 23  giugno  2011  alle  ore  7  presso  la  sede  sociale  ed,
all'occorrenza, in seconda convocazione per il giorno 24 giugno  2011
alle ore 9,30 in Roma, presso l'Auditorium Parco della  Musica,  Sala
Teatro Studio, viale Pietro de Coubertin n. 30, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Relazione del Consiglio di amministrazione; 
    2. Relazione del Collegio sindacale; 
    3. Esame del bilancio di esercizio chiuso al  31  dicembre  2010,
con annesso  bilancio  consolidato  chiuso  al  31  dicembre  2010  e
deliberazioni relative; 
    4. Politiche di retribuzione ed incentivazione; 
    5. Fondo acquisto azioni proprie. 
      
  Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile e per effetto dell'art. 7
dello Statuto, possono intervenire all'assemblea i soci  che  abbiano
depositato le azioni  almeno  cinque  giorni  prima  presso  la  sede
sociale o presso l'Iccrea Banca S.p.a., Istituto Centrale del Credito
Cooperativo, via Lucrezia Romana nn. 41/47, Roma. 
 
    Roma, 29 aprile 2011 

         per il consiglio di amministrazione Il presidente: 
                           Giulio Magagni 

 
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