Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la sede della societa' in Roma, alla  via  Fondi
di Monastero n. 262 per il giorno 28 marzo 2012 alle ore 15, in prima
convocazione ed occorrendo per il giorno 29  marzo  2012  in  seconda
convocazione alla stessa ora e nel medesimo luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria 
  1. Stato patrimoniale, conto  economico,  nota  integrativa  al  31
dicembre 2011 ed inerente relazione  sulla  gestione.  Relazione  del
Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione degli utili di esercizio. Deliberazioni inerenti  e
conseguenti; 
  3. Proposta di distribuzione in  tutto  o  in  parte  delle  «altre
riserve». Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. Nomina del Consiglio di amministrazione. Nomina del  Presidente.
Determinazione degli emolumenti da  corrispondere  al  Consiglio  per
l'anno 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Parte straordinaria 
  A. Modifica dell'art. 21 dello Statuto, quanto  alle  clausole  che
facevano riferimento alla disciplina della revisione  contabile,  che
e'  stata  oggetto  di  radicale  modifica  ad  opera   del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
  B. Modifica dell'art. 9, secondo comma,  dello  Statuto  quanto  al
sistema di convocazione dell'assemblea dei soci, che  e'  attualmente
prevista  solo  mediante  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale; 
  C. Modifica degli articoli 15, 18, 20 e 27  dello  Statuto  sociale
quanto alle disposizioni che fanno rinvio ad articoli  dello  Statuto
medesimo la  cui  numerazione  e'  mutata  a  seguito  di  precedente
modifica statutaria, ma in relazione ai quali non si e' provveduto  a
suo tempo ad adeguare i rinvii alla mutata numerazione  ovvero  fanno
riferimento  ad  articoli  del  Codice  civile   che   hanno   mutato
numerazione a seguito della riforma del diritto societario. 
    
  Si ricorda che possono intervenire all'assemblea gli azionisti  che
avranno  depositato  le  azioni  presso  la  sede  sociale  ai  sensi
dell'art. 10 dello Statuto sociale. 
  Si ricorda altresi' che, ai sensi dell'articolo  15  dello  Statuto
sociale, le liste per la  nomina  del  Consiglio  di  amministrazione
potranno essere depositate presso la sede sociale almeno  10  (dieci)
giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che  da  soli  o
insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 5% delle azioni  aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria. 
  Al  fine  di  comprovare  la  titolarita'  del  numero  di   azioni
necessarie alla presentazione delle liste, i Soci  devono  presentare
e/o recapitare presso la sede sociale, con almeno 5  (cinque)  giorni
di anticipo rispetto  a  quello  fissato  per  l'assemblea  in  prima
convocazione,  copia  dei  biglietti  di  ammissione.  Unitamente   a
ciascuna  lista  entro  i  termini  sopra  indicati,  devono   essere
depositate  le  dichiarazioni  con  le  quali  i  singoli   candidati
accettano la  propria  candidatura  e  attestano,  sotto  la  propria
responsabilita', l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti  dalla
normativa vigente per le rispettive cariche. Il  Comune  di  Roma  ha
comunque il diritto alla nomina di un amministratore ai sensi  e  per
gli effetti di cui all'articolo 2449 del Codice civile. Il Comune  di
Roma potra' votare sulle liste presentate dagli altri Soci. 
    Roma , 22 febbraio 2012 

         per il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                           Antonio Vanoli 

 
TS12AAA3037