Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in   assemblea   in   prima
convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 17  ed  occorrendo  in
seconda convocazione il giorno 14 maggio 2013 alle ore 17  presso  la
sede legale in viale G. da Verrazzano, varco portuale di levante  del
Porto di Marina di Carrara  (MS),  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2012 della incorporata «Porto di Carrara S.p.A.»; 
    2. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre
2012 della «Porto di  Carrara  S.p.A.»  (gia'  denominata  «Porto  di
Carrara Holding S.p.A.»); 
    3. Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al
31 dicembre 2012 della «Porto di  Carrara  S.p.A.»  (gia'  denominata
«Porto di Carrara Holding S.p.A.»); 
    4. Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2013/2015; 
    5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per  il  triennio
2013/2015; 
    6. Nomina del revisore  legale  dei  conti,  ai  sensi  dell'art.
2409-bis, per il triennio 2013/2015. 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifica degli articoli 4 e 15 dello statuto sociale; 
    2. Riduzione del capitale sociale da nominali  € 10.176.647,25  a
nominali € 9.284.221,65 per annullamento  delle  azioni  proprie  con
contestuale  liberazione  della  riserva   indisponibile   denominata
«Riserva per azioni proprie in portafoglio». 
      
  La partecipazione all'assemblea e' regolata dallo statuto sociale e
dalle norme di legge. 
 
    Marina di Carrara, 3 aprile 2013 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione 
                        dott. Enrico Bogazzi 

 
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