Convocazione assemblea ordinaria 
                   e straordinaria degli azionisti 
 

  Gli azionisti della Societa' Italiana per le Imprese  all'Estero  -
Simest S.p.A. sono convocati in assemblea, che si  terra'  presso  la
sede sociale in Roma, Corso Vittorio  Emanuele  II  n.  323,  per  il
giorno  12  marzo  2014  alle  ore  11  in  prima  convocazione   ed,
occorrendo, in seconda convocazione per  il  giorno  19  marzo  2014,
stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    Nomina di un  componente  del  Consiglio  di  amministrazione,  a
seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo  2386  c.c.  e
dell'articolo 16  dello  Statuto  sociale,  e  del  Presidente  della
Societa'. Delibere inerenti e conseguenti; 
    Varie ed eventuali. 
      
  Parte straordinaria: 
    Modifica allo  Statuto  inerente  le  cause  di  ineleggibilita',
sospensione  o  decadenza  per  giusta  causa,   senza   diritto   al
risarcimento danni,  dalle  funzioni  di  amministratore  e  relativa
disciplina; 
    Varie ed eventuali. 
      
  Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   che   avranno
depositato le azioni presso la sede  sociale,  almeno  cinque  giorni
liberi prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Ogni Azionista puo'  farsi  rappresentare  con  l'osservanza  delle
disposizioni dell'art. 2372 del Codice civile. 
    Roma, 14 febbraio 2014 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       Ferdinando Nelli Feroci 

 
TS14AAA1979