Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  assemblea  ordinaria  presso
gli  uffici  della  Generali  Real  Estate  S.p.a.,  in  Milano,  via
Meravigli n. 2, per il giorno 23 aprile  2014,  alle  ore  12,30,  in
prima convocazione e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il
giorno  24  aprile  2014,  stessi  luogo  ed  ora,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1. Bilancio al 31 dicembre 2013; Relazione  degli  Amministratori
sulla  gestione;  Relazione  del  collegio  sindacale;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2. Provvedimenti in merito alla  composizione  del  Consiglio  di
amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016;
nomina del Presidente; determinazione dei relativi compensi. 
  Per la partecipazione all'Assemblea si fa espresso riferimento alle
vigenti disposizioni di legge. 
    Milano, 17 marzo 2014 

                            Il presidente 
                       dott. Giancarlo Scotti 

 
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