Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria presso la Sede sociale in Roma, Via Lucrezia Romana  n.
41/47, alle ore 12,30 del giorno 22 aprile 2014 in prima convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione  il  giorno  23  aprile  2014,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Esame ed  approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2013,
sentite la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione,
la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della societa'  di
revisione incaricata della revisione legale dei  conti;  destinazione
dell'utile netto di esercizio; 
    2. Politiche di remunerazione ed incentivazione di Gruppo. 
  Parte straordinaria: 
    1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento  di  Euro
200.000.008,05,  e  quindi  da  attuali  € 474.765.250,50   ad   Euro
674.765.258,55, da eseguirsi mediante emissione di n. 3.872.217 nuove
azioni di nominali €  51,65  cadauna  da  offrirsi  in  opzione  agli
azionisti in proporzione alle rispettive partecipazioni.  Aumento  da
completarsi entro il termine massimo del 31 maggio 2014; 
    2. Proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. 
  Potranno intervenire all'Assemblea  gli  Azionisti  le  cui  azioni
risultino depositate, almeno 5 giorni prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza, presso la sede sociale o presso  I'Iccrea  Banca  S.p.A.,
sede di Roma. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       ing. Giovanni Pontiggia 

 
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